公司资料

上市日期 2001年10月24日

公司地址 香港中环花园道33号圣约翰大厦8楼

电话 (852) 3691 9988

传真 (852) 3691 8282

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2018 (IR)
2018 (IR)
2017 (AR)
2017 (IR)
2016 (ESG)

中国天然气集团有限公司的主要业务为资产投资买卖和于中国从事开发新能源投资,包括投资、建设、经营液化天然气加气站、加气码头及相关基础设施, 销售及改装液化天然气车辆及船舶, 给客户提供融资租赁服务。

业务回顾及财务回顾
本期间内,本集团录得营业额约339,000,000港元,而二零一三年同期为亏损约7,000,000港元。营业额大幅增加乃主要由于持作买卖投资之已变现及未变现收益。本期间内,本集团自简先生购买汇多利152,050,000股股份及本金额为80,000,000港元之可换股债券(「可换股债券」),代价为87,602,500港元。不久之后,本集团于二零一四年六月二十一日订立有条件转让契据,内容有关以现金代价380,000,000港元出售可换股债券及向市场出售58,000,000股汇多利股份。加上买卖上市证券之已变现及未变现收益,本期间内持作买卖投资之已变现及未变现收益为338,000,000港元,而去年同期持作买卖投资之未变现亏损13,000,000港元。.

就物业投资分部而言,本集团持有位于古洞、中环半山及浅水湾之三处住宅物业。与去年同期相同,仅位于中环半山之住宅物业每月取得租金收入70,000港元,而位于古洞及浅水湾之其他两处住宅物业仍为空置。本集团继续为空置物业寻找租户以收取租金收入。

除现有业务外,自二零一三年起,本公司投入巨大精力与中华人民共和国(「中国」)各省政府及其他人士磋商于中国发展液化天然气(「液化天然气」)业务。本期间内,本公司就发展液化天然气业务订立五份战略合作框架协议╱意向书。于二零一四年三月二十七日,本公司与平安证券有限责任公司订立战略合作协议,内容有关于中国发展液化天然气业务提供综合金融服务。于二零一四年三月三十一日,本公司与中海油云南能源有限公司及永平县人民政府永平商务局订立意向书,内容有关于中国云南省永平县可能合作发展液化天然气业务。于二零一四年四月二十二日,本公司与苏州中鲈国际物流科技园管委会订立战略合作框架协议,内容有关将船舶、重型车辆及公共交通车辆由使用燃料改造成使用液化天然气以及在中国江苏省苏州平望兴建液化天然气加气站及码头。于二零一四年六月二十五日及二零一四年六月二十六日,本公司与江苏南通滨海园区管理委员会及南通市经济技术开发区管理委员会订立战略合作框架协议,内容有关分别投资于中国江苏省南通市的江苏南通滨海园区及南通市经济技术开发区液化天然气的应用项目。

前景
中国为全球最大的能源消耗国之一。为控制雾霾污染及改善空气质量,天然气于不久的未来在中国煤炭消耗较大的产业中将发挥重要作用。除现有业务外,自二零一三年起,本公司投入巨大精力与诸多人士(包括众多中国各省政府部门、从事勘探、发展、生产及销售原油及天然气及其他石油产品的国有企业、液化天然气汽车制造商、物流公司及客运公司)就于中国发展液化天然气业务进行磋商。本公司计划与上述国有企业成立合营公司以发展液化天然气业务。

除「业务回顾及财务回顾」所述框架协议╱意向书外,于二零一四年七月二十八日,本公司与陕西汽车控股集团有限公司之附属公司上海远行供应链管理(集团)有限公司订立战略合作框架协议,内容有关(其中包括)提供液化天然气重型卡车或更换液化天然气重型卡车。于二零一四年七月二十九日,本公司与徐州工程机械集团有限公司订立战略合作框架协议,内容有关购买液化天然气工程机械车辆及合作投资资本巿场。于二零一四年八月四日,本公司与徐州市交通运输局订立战略合作框架协议,内容有关于中国江苏省徐州巿投资应用液化天然气的项目。


简志坚 - 执行董事、主席兼行政总裁

简先生,于二零一三年五月获委任为本公司执行董事、主席兼行政总裁。简先生毕业于University of East Anglia,持有理学士学位。简先生为英格兰及威尔斯特许公认会计师公会、香港会计师公会之会员及香港证券专业学会之资深会员。简先生曾任职于德勤•关黄陈方会计师行及毕马威会计师事务所,在会计、税务及企业融资方面积累丰富经验。此外,简先生在出任香港金融机构及上市公司董事方面积逾20年经验,包括美国太平洋财务有限公司(Security Pacific National Bank之附属公司,先后由美国银行及中国建设银行接管)、柏宁顿国际集团有限公司(现易名为润中国际控股有限公司)(股份代号:202)及汇多利国际控股有限公司(现易名为丰盛控股有限公司)(股份代号:607)。简先生于二零零零年九月辞去润中国际控股有限公司董事一职,并于二零一三年十二月辞去丰盛控股有限公司董事一职。简先生亦为本公司若干全资附属公司之董事。李淑娴女士为简先生之外甥女,李继贤先生则为简先生之外甥。

陈立波先生 - 执行董事及副主席

陈先生,在中国的东北财经大学(前称辽宁财经学院)毕业,并曾于中国建设银行工作超过15年及担任浦东分行副行长。陈先生于香港建设(控股)有限公司(其前身为熊谷组(香港)有限公司)任职超过14年,并为其执行董事、首席营运官、副主席及行政总裁。陈先生于两间香港上市公司(包括香港建设(控股)有限公司(股份代号:190)及J.I.C. Technology Company Limited(现时称为中国再生能源投资有限公司)(股份代号:987))出任董事会职务。彼于二零零八年辞任香港建设(控股)有限公司及中国再生能源投资有限公司的董事一职。陈先生于中国财务及公司事务方面有卓越之成就。

陈先生获委任为主要行政人员,连同本公司行政总裁负责本公司于中国的业务发展。

李继贤 - 执行董事

李先生,于二零零七年十月十日加入董事会成为执行董事。李先生一九九五年毕业于美国南加州大学,持有理学士学位。李先生自二零零一年起成为执业会计师,并于会计及证券买卖方面积逾十年经验。李先生现担任辉立证券(香港)有限公司之交易代表。李先生乃简先生之外甥,并为李女士之胞弟。

马世民 - 非执行董事

马世民先生,已获英国女王授予司令勋衔(CBE)及法国国家荣誉军团骑士勋章。彼持有巴斯大学法学荣誉学位并修读美国史丹佛大学高阶管理课程。

马先生现任私募股权基金管理公司General Enterprise Management Services (International) Limited (GEMS Ltd.) 主席。彼为绿森集团有限公司及铁江现货有限公司之非执行董事,长江实业(集团)有限公司(股份代号:1)、东方海外(国际)有限公司(股份号:316)、永泰地产有限公司(股份代号:369)及春泉资产管理有限公司(为春泉产业信托之管理人,股份代号:1426)之独立非执行董事,该等公司均于联交所上市。彼为Essar Energy Plc(于英国上市)之独立非执行董事、Gulf Keystone Petroleum Ltd.(于英国上市)之主席及独立非执行董事以及Compagnie Financière Richemont SA(于瑞士上市)之非执行董事。

彼曾任和记黄埔有限公司(股份代号:13)之独立非执行董事及Glencore International Plc(更名为Glencore Xstrata Plc,股份代号:805)之非执行主席,该等公司均于香港上市;Sino-Forest Corporation(先前于加拿大上市)之独立董事及Vodafone Group Plc(于英国上市)之非执行董事。马先生为香港公益金历届董事委员会会员,且已参与若干其它慈善组织,包括救助儿童会及The China Coast Community Association。

林家礼 - 非执行董事

林家礼博士,现为麦格理资本(香港)有限公司之中南半岛、缅甸及泰国区主席(及前香港区主席)兼亚洲区资深顾问。

林博士持有加拿大渥太华大学之科学及数学学士、系统科学硕士及工商管理硕士学位、加拿大加尔顿大学之公共行政研究院文凭、英国曼彻斯特城市大学之英国及香港法律深造文凭及法律荣誉学士学位、香港城巿大学之法学专业证书、香港中文大学专业进修学院专业会计证书、英国胡佛汉顿大学之法律硕士学位、香港大学之公共行政硕士及哲学博士学位。

林博士于电讯媒体高科技、消费╱医疗保健、基建╱房地产、资源╱能源及金融服务等行业之跨国企业管理、管理顾问、公司管治、直接投资、投资银行及基金管理范畴累积逾三十年经验,并担任亚太区数家上市公司及投资基金之董事职务。他曾于香港特别行政区政府中央政策组担任两期非全职顾问及曾任法律援助局成员。林博士乃中国政协吉林省委员会委员(及前浙江省委员会特邀委员)、中国辽宁省海外联谊会副理事长、金融发展局拓新业务小组非官方成员、香港交易及结算所有限公司(香港交易所)衍生工具市场咨询小组成员、香港银行学会会员、世界总裁协会成员、行政总裁组织成员、香港董事学会及香港仲裁司学会资深会员、有效争议解决中心(CEDR)认可调解员、香港上市公司商会常务委员会委员及公司管治委员会委员、香港及澳门澳洲商会会董、香港-越南商会创会会董兼名誉司库、香港-韩国商会创会会员、香港房地产协会副会长及香港玉山科技协会理事长。

林博士目前担任资本策略地产有限公司(股份代号:497)、旭日企业有限公司(股份代号:393)、恒辉企业控股有限公司(股份代号:185)、和记港陆有限公司(股份代号:715)、意马国际控股有限公司(股份代号:585)、美亚娱乐信息集团有限公司(股份代号:391)、铭源医疗发展有限公司(股份代号:233)、瑞丰石化控股有限公司(股份代号:8096)、新华汇富金融控股有限公司(股份代号:188)、黄河实业有限公司(股份代号:318)之独立╱非执行董事,该等公司均于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。彼亦为杰俐有限公司(股份代号:A50)及Asia-Pacific Strategic Investments Limited(股份代号:5RA)、高峰环球有限公司(股份代号:519)之独立╱非执行董事,该等公司均于新加坡证券交易所上市。彼亦为Sunwah International Limited(股份代号:TSX SWH,于多伦多证券交易所上市)、Vietnam Equity Holding (股份代号:3MS,于斯图加特证券交易所上市)、Vietnam Property Holding(股份代号:3MT,于斯图加特证券交易所上市)及Coalbank Limited(股份代号:ASX CBQ,于澳洲证券交易所上市) 之独立╱非执行董事。

于过去三年,林博士曾任远东控股国际有限公司(股份代号:36)、神通电信服务有限公司(股份代号:8206)及伟俊矿业集团有限公司(股份代号:660)之独立非执行董事,该等公司均于香港联交所上市。彼曾任新一代卫星通讯有限公司(股份代号:B07,于新加坡证券交易所上市)及TMC LifeSciences Berhad (股份代号:MYX0101,于马来西亚证券交易所上市)之独立非执行董事。

李少锐 - 独立非执行董事

李少锐先生,于二零零七年十月十日加入董事会成为独立非执行董事。彼持有University of Wales工商管理硕士学位。李先生于投资领域积逾十年经验。于一九九七年至二零零二年,彼任职于证券公司。自二零零二年起,彼已出任两家私人公司之投资经理。

欧阳宝丰 - 独立非执行董事

欧阳先生持有香港理工大学商业学荣誉财经文学士,为英国与威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员、美国特许金融分析师学会特许资格持有人及香港财经分析师学会会员。

欧阳先生目前主要从事就企业融资及并购提供财务顾问服务。彼现任侨雄国际控股有限公司(该公司于香港联合交易所有限公司上市,股份代号:381)独立非执行董事。彼曾任多名物业开发商副总裁及财务总监,包括复星国际有限公司(联交所股份代号:656)、新鸿基地产发展有限公司(联交所股份代号:16)及宝龙地产控股有限公司(联交所股份代号:1238)(该等公司均于香港联合交易所有限公司上市)。欧阳先生负责不同行业多家公司的财务管理职能,包括物业开发商、金融机构、综合企业及国际核数事务所合共超过23年的经验。

林伦理先生 - 独立非执行董事

林先生,现时为中华信息产业联合会主席及中华文化教育基金会主席。彼曾为香港职业训练局通讯及电子委员会委员、香港关键性零部件制造业协会理事长、香港电子科技商会副主席及香港光电子协会理事。

李耀博士 - 独立非执行董事

李博士,50岁,拥有超过24年的金融业及管理经验。现任世界银行集团国际金融公司(IFC) 东亚及太平洋驻香港首席投资官(CIO)。彼于二零一一年中至二零一五年初担任中国-东盟投资合作基金投资顾问公司的首席执行官及基金管理公司的投资委员会主席。于过去十年,李博士曾任区内若干大型企业之独立董事。

李博士于九十年代末任中国银行(中银)集团旗下投资银行事务之联席主管,负责筹建中银的国内证劵业务,及负责AIG亚洲基础设施投资基金的顾问工作。彼曾在国务院发展研究中心任职一年,研究中国对外经济开放政策。此外,李博士曾担任中国平安信托投资公司副总经理超过一年,推动平安集团私募投资业务的拓展。李博士持有中国人民大学经济学博士、南开大学经济学硕士及南京大学经济学学士学位。彼曾参加若干高级金融培训项目。

李博士获委任为主要行政人员,连同本公司主席兼行政总裁负责重整本公司于中国的业务发展。

审核委员会

李少锐先生 (主席)
欧阳宝丰先生
林伦理先生 

职权范围

 

薪酬委员会

李少锐先生 (主席)
欧阳宝丰先生
简志坚先生 

职权范围

 

提名委员会

李少锐先生 (主席)
欧阳宝丰先生
简志坚先生 

职权范围

 

董事名单与其角色和职能

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董事提名程序

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组织章程大纲

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组织章程细则

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Shareholder Communication Policy

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董事会成员多元化政策

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